证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2022-063

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年9月15日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于

2022年9月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出

席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于制订<氢能装备产业发展规划纲要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司氢能装备产业发展规划纲要》

2．审议通过《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请增加授信额度的议案》

同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请新增20000.00万元授信，在该行授信额度将增至不超过50000.00万元，授信期限按中国进出口银行甘肃省分行规定执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3．审议通过《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》同意公司为全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新

增授信额度中的3000.00万元提供连带责任担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2022-065）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年9月16日

2