证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-003

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年1月17日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于

2024年1月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请

2024年度综合授信额度，共计1009000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请

2024年度金融机构综合授信的公告》（临2024-004）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司合计127000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临2024-005）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临

2024-006）。

4．审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临

2024-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2024年1月18日

2