证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-011

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月12日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任车生文为公司总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。

2．审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意将规划发展部更名为规划发展部（改革办），将生产运营管理部（生产1调度指挥中心）更名为生产运营管理部（项目管理部），除前述部门名称更名外，

原公司组织机构其他机构名称不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4．审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-013）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年3月13日

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