证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2022-038
兰州兰石重型装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数11
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）681350992
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
52.1591
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事9人，出席8人，独立董事万红波因工作原因未能参加本
次临时股东大会；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、副总经理张凯、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言、副总经理马涛、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议；副总经理张俭因工作原因未能参加本
1次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 681350092 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
2．议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 681350092 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
3.01选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事68121304899.9797是
3.02选举高峰为公司第五届董事会非独立董事68121304299.9797是
3.03选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事68121304299.9797是
3.04选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事68121304299.9797是
3.05选举张凯为公司第五届董事会非独立董事68121304299.9797是
4.00关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
4.01选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事68121299799.9797是
4.02选举方文彬为公司第五届董事会独立董事68121304299.9797是
4.03选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事68121304399.9797是
5.00关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
5.01选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事68121304399.9797是
5.02选举盛芳为公司第五届监事会股东代表监事68121304399.9797是
2(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）关于聘请2022年度财务审计
291038899.90129000.098800.0000
机构和内控审计机构的议案关于换届选举第五届董事会非
3.00———————————
独立董事的议案选举张璞临为公司第五届董事
3.0177334484.8627
会非独立董事选举高峰为公司第五届董事
3.0277333884.8620
会非独立董事选举郭富永为公司第五届董事
3.0377333884.8620
会非独立董事选举苏斯君为公司第五届董事
3.0477333884.8620
会非独立董事选举张凯为公司第五届董事
3.0577333884.8620
会非独立董事关于换届选举第五届董事会独
4.00———————————
立董事的议案选举丑凌军为公司第五届董事
4.0177329384.8571
会独立董事选举方文彬为公司第五届董事
4.0277333884.8620
会独立董事选举霍吉栋为公司第五届董事
4.0377333984.8621
会独立董事关于换届选举第五届监事会股
5.00———————————
东代表监事的议案选举尚和平为公司第五届监事
5.0177333984.8621
会股东代表监事选举盛芳为公司第五届监事
5.0277333984.8621
会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
律师：高玉洁、魏秋丽
2．律师见证结论意见：
3本所律师认为，兰石重装2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
(五)备查文件目录
1．兰州兰石重型装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2022年5月11日
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