兰石重装:兰石重装第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2025-086

兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2025-087）。

特此公告。