证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2025-053

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数1130

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）710371772

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

54.3807

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事9人，出席9人；

2．公司在任监事3人，出席3人；

3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司高级管理人员及公司见证律师

列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．关于修订公司《章程》的议案

11.01议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 705689024 99.3408 4428948 0.6234 253800 0.0358

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 705673124 99.3385 4423848 0.6227 274800 0.0388

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 705667384 99.3377 4448788 0.6262 255600 0.0361

2．关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 705714324 99.3443 4409448 0.6207 248000 0.0350

2.02议案名称：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 705808584 99.3576 4318188 0.6078 245000 0.0346

23．议案名称：关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103671028 95.7173 4181048 3.8602 457500 0.4225

(二)累积投票议案表决情况

4．关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

4.01选举郭富永为公司第六70366959499.0565是

届董事会非独立董事

4.02选举车生文为公司第六70350824699.0338是

届董事会非独立董事

4.03选举齐鹏岳为公司第六70347270899.0288是

届董事会非独立董事

4.04选举刘朝健为公司第六70343344399.0232是

届董事会非独立董事

4.05选举杜江为公司第六届70356022199.0411是

董事会非独立董事

5．关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

5.01选举马宁为公司第六届

70352524199.0362是

董事会独立董事

5.02选举陈叔平为公司第六

70342954399.0227是

届董事会独立董事

5.03选举杨亚辉为公司第六

70367692799.0575是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于修订公司

1.012524932084.3554442894814.79662538000.8480

《章程》的议案关于修订《股东

1.02会议事规则》的2523342084.3022442384814.77962748000.9182

议案3关于修订《董事

1.03会议事规则》的2522768084.2831444878814.86292556000.8540

议案关于修订《独立

2.01董事工作制度》2527462084.4399440944814.73152480000.8286

的议案关于修订《关联

2.02交易公允决策制2536888084.7548431818814.42662450000.8186度》的议案关于为控股股东向金融机构申请

3授信额度提供担2529352084.5030418104813.96844575001.5286

保暨关联交易的议案选举郭富永为公

4.01司第六届董事会2322989077.6087

非独立董事选举车生文为公

4.02司第六届董事会2306854277.0696

非独立董事选举齐鹏岳为公

4.03司第六届董事会2303300476.9509

非独立董事选举刘朝健为公

4.04司第六届董事会2299373976.8197

非独立董事选举杜江为公司

4.05第六届董事会非2312051777.2432

独立董事选举马宁为公司

5.01第六届董事会独2308553777.1264

立董事选举陈叔平为公

5.02司第六届董事会2298983976.8067

独立董事选举杨亚辉为公

5.03司第六届董事会2323722377.6332

独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

41．本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：窦方旭、曹治林

2．律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1．兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2．上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年5月16日

5