证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-027

上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九

次会议于 2026年 9月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于 2026年 9月 16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名沈永强先生、李美文先生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意将前述两个议案提交公司股东会审议，具体的会议通知详见公司日后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日