证券代码：603170证券简称：宝立食品公告编号：2025-036

上海宝立食品科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月28日14点30分

召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088号 2号楼 4F多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于公司<未来三年（2025—2027年）√股东分红回报规划>的议案》2.00《关于取消监事会、修订<公司章程>及修√订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<公司章程>的议案》√

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√2.05《关于修订<独立董事专门会议制度>的议√案》

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议√案》2.11《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的√议案》

2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及√其他关联方资金占用管理制度>的议案》

2.14《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会

议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和《经济参考报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603170宝立食品2025/11/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2025年11月25日下午17:00前。

（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路433号董事会办公室。

（三）会议登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席，需持营业执照复印

件、股东有效资格证明和持股凭证、法人授权委托书原件、出席人身份证明原件

办理登记，以上材料均需加盖公章。

2、自然人股东需持本人身份证明原件、股东有效资格证明和持股凭证办理登记。

委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人的股东有效资格证明和持股凭证、委托人身份证明复印件、授权委托书原件办理登记。

3、出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子邮件、传真等方式送达公司进行登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式：联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系部门：董事会办公室

电话：021-31823950

传真：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的第二届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司<未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划>的议案》2.00《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.05《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.11《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

2.14《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。