上海宝立食品科技股份有限公司

董事、高管薪酬管理制度

二〇二五年十月

1第一章总则

第一条为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调

动上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负

责制订董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第五条董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

第三章薪酬标准

第六条董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬；

（二）董事：对于在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应

2的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事报酬。对于不在公司担任工作职

务的股东代表董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）高级管理人员：其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结

合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章薪酬管理

第七条公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任

者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第八条在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理

人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第九条公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税。

第五章薪酬调整

第十条董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公

司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会批准。

第六章附则

第十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。

第十二条本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。

上海宝立食品科技股份有限公司

2025年10月29日

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