税友股份:浙江京衡律师事务所关于税友软件集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

浙江京衡律师事务所

关于税友软件集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层

9F.C Area of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China电话（Tel）：（0571）28006970 传真（Fax）：（0571）87901646浙江京衡律师事务所法律意见书浙江京衡律师事务所关于税友软件集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：税友软件集团股份有限公司

浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是真实、完

整和有效的，公司提供的文件及其上面的签字和印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件均与原件相符，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议

1浙江京衡律师事务所法律意见书

所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性

文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会由2026年4月21日召开的公司第六届董

事会第十八次会议决议召开，公司董事会已于2026年4月23日在公司指定信息

披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东会的通知（以下简称“会议通知”）。

公告刊登的日期距本次股东会召开日期已达20日。上述公告载明了本次股东会的会议时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东会的召开本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1．本次股东会的现场会议于2026年5月14日14:00在浙江省杭州市滨江

区浦沿街道西浦路1015号税友亿企赢大厦会议室召开。

2．公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为2026年5月14日9:15至15:00。

本次股东会于2026年5月14日在浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015

号税友亿企赢大厦会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和审议

2浙江京衡律师事务所法律意见书

的议案内容与会议通知所载一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员、召集人资格

（一）出席本次股东会会议人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至2026年5月6日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人、公司的董事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

经核查，参加本次股东会表决的股东共计243名，所代表股份数为

318230696股，占公司股份总数的78.3153%。其中：

1．出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，所代表股份数为302630839股，占公司股份总数的74.4763%。

2．参加网络投票的股东共计234名，所代表股份数为15599857股，占公

司股份总数的3.8390%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。

除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，其符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

3浙江京衡律师事务所法律意见书

本次股东会对列入会议通知中的共计6项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台对公告中列明的事项进行了表决。现场投票表决结束后，公司董事会将现场表决结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司向公司提供本次股东会网络投票统计数据以及与现场投票的合并计票统计数据，并由公司董事会宣布表决结果。

（二）表决结果本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议

案：

1．《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意318179896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9840%；反对29400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0092%；弃权21400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

2．《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意318179496股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9839%；反对30100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0094%；弃权21100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

3．《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意318180396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对31100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0097%；弃权19200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。