税友软件集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会

议

资料

二〇二六年七月二十日目录

一、2026年第一次临时股东会会议须知...................................2

二、2026年第一次临时股东会会议议程...................................4

三、2026年第一次临时股东会会议议案...................................5

议案一：关于出售闲置资产的议案.......................................5

12026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、公司设立股东会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请现场出席会议的股东或股东代理人及相关人员于2026年7月15日17:00前做好参会登记（详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到达会场进行签到登记，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

2四、会议召开期间，股东的发言或质询应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。出席股东会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放

弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会共审议1项议案。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

32026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年7月20日（星期一）14:00

二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号税友亿企赢大厦会议室

三、会议主持人：董事长张镇潮先生

四、会议议程：

1.主持人宣布会议开始；

2.介绍会议议程及会议须知；

3.报告现场出席情况；

4.推选本次会议计票人、监票人；

5.与会股东逐项审议以下议案：

序号议程

1关于出售闲置资产的议案

6.股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

7.计票人、监票人统计现场投票表决结果；

8.汇总网络投票与现场投票表决结果；

9.主持人宣布表决结果及股东会决议；

10.见证律师宣读法律意见书；

11.签署股东会会议决议及会议记录；

12.主持人宣布会议结束。

4议案一：

关于出售闲置资产的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已于2025年2月迁入新总部大楼办公，原总部大楼目前处于闲置状态。为盘活公司资产，提高资产流动性，公司拟将位于杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号的闲置写字楼（含地上建筑物、地下空间及对应国有土地使用权）转让给杭州瑞盟科技股份有限公司。

公司委托坤元资产评估有限公司对拟转让资产以2026年5月31日为评估基准日进行价值评估，评估价格为人民币11380万元。经双方友好协商，本次交易以前述评估结果作为转让价格依据，最终商定交易对价为人民币11600万元。

具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于出售闲置资产的公告》（公告编号：2026-018）。

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026年7月20日

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