税友软件集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年，公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事

葛晓萍女士、郑水园先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士葛晓萍女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开4次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期审议事项决议情况

审议并通过1.《2024年年度内部审计报告》；

2.《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》；

3.《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》；

4.《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履

2025年4行监督职责情况报告》；

一致同意

月16日5.《2024年年度财务决算报告》；

6.《2024年年度报告及摘要》；

7.《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8.《2024年年度内部控制评价报告》；

9.《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》

2025年4

审议并通过1.《2025年第一季度报告》一致同意月29日

2025年8审议并通过1.《2025年半年度报告及摘要》；一致同意1月18日2.《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2025年10

审议并通过1.《2025年第三季度报告》一致同意月30日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专

业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质。

在审计服务期间，董事会审计委员会与会计师事务所就审计计划、审计总结等情况进行沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成，并如期出具了审计报告。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制评价报告进行了审阅，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司在报告期内严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审

2计部门开展内控评价工作，提升控制措施与公司业务的契合度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。

（五）审核募集资金存放与实际使用情况事项

报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金存放与实际使用情况事项进行审核，认为公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部门、财务部门以及证券事务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025年，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，

认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2026年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的审核，加强内部审计工作指导和与外部审计机构沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

税友软件集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日

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