证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2026-034

税友软件集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 15日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015号税友亿企赢大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 135

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317037507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.1092

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全部独立董事列席本次会议。

2、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 316994707 99.9865 20700 0.0065 22100 0.0070

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 % 是否当选效表决权的比例（ ）

2.01 张镇潮 316856359 99.9428 是

2.02 杨培丽 316852551 99.9416 是

2.03 钱晓雷 316852036 99.9414 是

2.04 章小进 316867541 99.9463 是

2.05 陈文 316852041 99.9415 是

3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

3.01 葛晓萍 316852146 99.9415 是

3.02 应海珍 316871651 99.9476 是

3.03 郑水园 316868334 99.9466 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1) 关于选举第七届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

2.01 张镇潮 17145920 98.9545 是

2.02 杨培丽 17142112 98.9325 是

2.03 钱晓雷 17141597 98.9295 是

2.04 章小进 17157102 99.0190 是

2.05 陈文 17141602 98.9296 是

(2) 关于选举第七届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 % 是否当选效表决权的比例（ ）

3.01 葛晓萍 17141707 98.9302 是

3.02 应海珍 17161212 99.0427 是

3.03 郑水园 17157895 99.0236 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、议案 1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表

决权数量的 2/3以上通过；

3、议案 2、3已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事且对中小投

资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：厉子彦、张玲玲

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026年 10月 16日