证券代码：603171证券简称：税友股份公告编号：2025-025

税友软件集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号税友大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328791131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.8310

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328784931 99.9981 4500 0.0013 1700 0.0006

2、议案名称：2024年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328785931 99.9984 3500 0.0010 1700 0.0006

3、议案名称：2024年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328784931 99.9981 4500 0.0013 1700 0.0006

4、议案名称：2024年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328784931 99.9981 4500 0.0013 1700 0.0006

5、议案名称：关于2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328786231 99.9985 3500 0.0010 1400 0.0005

6、议案名称：关于续聘公司2025年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328784931 99.9981 4500 0.0013 1700 0.0006

7、议案名称：关于确认公司2024年年度董事报酬及拟定2025年年度报酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328782331 99.9973 4400 0.0013 4400 0.0014

8、议案名称：关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬

方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328782331 99.9973 4400 0.0013 4400 0.0014

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328785931 99.9984 3500 0.0010 1700 0.0006

10、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328781031 99.9969 3400 0.0010 6700 0.0021

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年年

5度利润分配预2111173399.976735000.016514000.0068

案的议案

6关于续聘公司2111043399.970645000.021317000.00812025年年度审

计机构的议案关于确认公司

2024年年度董

7事报酬及拟定2110783399.958344000.020844000.0209

2025年年度报

酬方案的议案关于确认公司

2024年年度监

8事报酬及拟定2110783399.958344000.020844000.0209

2025年年度报

酬方案的议案关于向银行申请综合授信额

9度并为子公司2111143399.975335000.016517000.0082

提供担保的议案关于公司未来

三年（2025—

102027年）股东分2110653399.952134000.016167000.0318

红回报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表

决权数量的2/3以上通过；

3、本次审议议案5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、王淳莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025年5月10日