证券代码：603172证券简称：万丰股份公告编号：2026-021

浙江万丰化工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于

2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通

知已于2026年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告（傅菊荪）》《独立董事2025年度述职报告（王众）》《独立董事2025年度述职报告（张春梅）》《独立董事2025年度述职报告（张跃）》

《独立董事2025年度述职报告（罗丹）》《独立董事2025年度述职报告（徐川）》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案直接提交本公司董事会审议，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事俞啸天、俞杏英、姚晨华回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事俞啸天、俞杏英回避表决。

（十三）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2026年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于2026年第一季度报告全文的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于新增<浙江万丰化工股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万丰化工股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万丰化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会第一次会议

5、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026年4月29日