万丰股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603172证券简称：万丰股份公告编号：2025-034

浙江万丰化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）90033500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.5014

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.0003

2、《关于新增及修订公司部分制度的议案》2.01议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 90033100 99.9995 200 0.0002 200 0.00032.02议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.03议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.0003

2.04议案名称：《关于新增<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.05议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.06议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.07议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.08议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 90032600 99.9990 700 0.0007 200 0.00032.09 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.10议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.11议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023200 99.9885 10100 0.0112 200 0.00032.12议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司累积投票制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90023100 99.9884 10200 0.0113 200 0.00032.13议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90022600 99.9878 10700 0.0118 200 0.0003(二)累积投票议案表决情况

3、《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01选举俞杏英女9000070399.9635是

士为公司第三届董事会非独立董事

3.02选举俞啸天先9000110299.9640是

生为公司第三届董事会非独立董事

3.03选举姚晨华先9000060299.9634是

生为公司第三届董事会非独立董事

3.04选举周英女士9000060299.9634是

为公司第三届董事会非独立董事

3.05选举李雪萍女9000060299.9634是

士为公司第三届董事会非独立董事

4、《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01选举张跃先生9000110399.9640是

为公司第三届董事会独立董事

4.02选举罗丹先生9000090399.9637是

为公司第三届董事会独立董事

4.03选举徐川先生9000060399.9634是

为公司第三届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01选举俞杏英女6031.8053

士为公司第三届董事会非独立董事

3.02选举俞啸天先10023.0000

生为公司第三届董事会非独立董事

3.03选举姚晨华先5021.5029

生为公司第三届董事会非独立董事

3.04选举周英女士5021.5029

为公司第三届董事会非独立董事

3.05选举李雪萍女5021.5029

士为公司第三届董事会非独立董事

4.01选举张跃先生10033.0029

为公司第三届董事会独立董事

4.02选举罗丹先生8032.4041

为公司第三届董事会独立董事

4.03选举徐川先生5031.5059

为公司第三届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

2、议案2、议案3、议案4为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

3、议案1为特别决议议案。该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案3、议案4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、李宜谦

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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