证券代码：603173证券简称：福斯达公告编号：2025-046

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七

次会议通知已于2025年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于

2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次

会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025

年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

该议案包括17项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

2.01审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

12.04审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度。

2特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

3