证券代码：603173证券简称：福斯达公告编号：2026-007

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议通知已于2026年4月13日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于

2026年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由

公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事

8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1经董事会建议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.82元（含税）。截至2025年12月

31日，公司总股本160000000股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量

1583500股为计算基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利

129901530.00元（含税）占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利

润比例为30.83%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

七、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

八、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2026年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬，采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。依具体管理职责等因素确2定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，

并结合具体考评结果确定。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。公司关联董事葛水福、葛浩俊、葛浩华回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，认为公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案符合公司实际情况，且充分考虑公司年度经营效益，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

九、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司聘请的独立董事津贴为7.2万元/年（含税）。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，公司董事

2025年度薪酬符合公司实际经营情况，对薪酬情况予以确认；关于2026年度薪酬方案，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事年度津贴较合理，符合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司目前经营发展情况，综合考虑了独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

3表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报“行动方案的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报“行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十六、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

十七、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为保障公司规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意调整审计委员会部分成员，由职工代表董事沈建慧担任审计委员会委员，独立董事刘海宁不再担任审计委员会委员。调整后的公司第四届董事会审计委员

4会成员由李文贵女士、刘春彦先生、沈建慧先生组成，其中李文贵女士为审计委

员会召集人且为会计专业人士，成员组成符合《公司章程》等相关规定。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》公司决定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2026年4月24日

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