证券代码：603175证券简称：超颖电子公告编号：2026-056

超颖电子电路股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年9月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月17日14点30分召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日至2026年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√2.09承销方式√

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议 √

案

5 关于 H股股票发行上市决议有效期的议案 √

6关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权√

处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案

7 关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议 √

案

8.00 关于就公司发行 H股股票并上市修订公司章程 √

及相关议事规则的议案

8.01《公司章程（草案）》√

8.02《股东会议事规则（草案）》√

8.03《董事会议事规则（草案）》√

9.00 关于就公司发行 H股股票并上市制定和修订公 √

司内部治理制度的议案

9.01《对外投资管理制度（草案）》√

9.02《对外担保管理制度（草案）》√

9.03《关联（连）交易管理制度（草案）》√

9.04《募集资金管理办法（草案）》√

9.05《独立董事工作制度（草案）》√

9.06《累积投票制实施细则（草案）》√

9.07《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》√

9.08《股息政策（草案）》√

10 关于聘请 H股发行上市审计机构的议案 √

11关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任√

人员招股说明书责任保险的议案

12关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附√

件《董事会议事规则》的议案

13关于增选第二届董事会独立董事的议案√

14关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议√

案

15关于划分董事角色及职能的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月7日、2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1至议案8、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案7、议案10、11、13、144、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方需对议案11回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603175超颖电子2026/9/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应

出示本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行

登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（二）登记时间：2026年9月11日9:00-11:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。六、其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

2、会期半天；

3、联系方式：

超颖电子董事会办公室

电话：0714-3861688

传真：0714-3803518

电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件1：授权委托书授权委托书

超颖电子电路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合

交易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合

交易所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行时间

2.04发行方式

2.05发行规模

2.06定价方式

2.07发行对象

2.08发售原则

2.09承销方式

3关于公司转为境外募集股份有限公司

的议案

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用

计划的议案

5 关于 H股股票发行上市决议有效期的

议案

6关于提请股东会授权董事会及其授权

人士全权处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案

7 关于公司发行 H股之前滚存利润分配

方案的议案

8.00 关于就公司发行 H股股票并上市修订

公司章程及相关议事规则的议案8.01《公司章程（草案）》

8.02《股东会议事规则（草案）》

8.03《董事会议事规则（草案）》

9.00 关于就公司发行 H股股票并上市制定

和修订公司内部治理制度的议案

9.01《对外投资管理制度（草案）》

9.02《对外担保管理制度（草案）》9.03《关联（连）交易管理制度（草案）》

9.04《募集资金管理办法（草案）》

9.05《独立董事工作制度（草案）》

9.06《累积投票制实施细则（草案）》9.07《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

9.08《股息政策（草案）》

10 关于聘请 H股发行上市审计机构的议

案

11关于投保董事、高级管理人员及其他

相关责任人员招股说明书责任保险的议案12关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

13关于增选第二届董事会独立董事的议

案

14关于提名第二届董事会非独立董事候

选人的议案

15关于划分董事角色及职能的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。