证券代码：603175证券简称：超颖电子公告编号：2026-030

超颖电子电路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387998590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）88.7809

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387991890 99.9982 2800 0.0007 3900 0.0011

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 387991590 99.9981 3100 0.0007 3900 0.0012

3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 381712416 99.9981 3100 0.0008 4000 0.0011

4、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387991090 99.9980 2600 0.0006 4900 0.0014

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 387991890 99.9982 2300 0.0005 4400 0.00136、议案名称：关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387991890 99.9982 2800 0.0007 3900 0.0011

7、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385232728 99.9981 2800 0.0007 4400 0.0012

8、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385233228 99.9982 2800 0.0007 3900 0.0011

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划

有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385233228 99.9982 2800 0.0007 3900 0.0011

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

2关于公司

2025年度利

1171397199.940231000.026439000.0334

润分配方案的议案

3关于公司董

事2026年度

543479799.869531000.056940000.0736

薪酬方案的议案

4关于公司1171347199.936026000.022149000.04192026年度对

外担保额度的议案

5关于续聘公

司2026年度

1171427199.942823000.019644000.0376

审计机构的议案6关于制定《超颖电子电路股份有限公

司董事、高级1171427199.942828000.023839000.0334管理人员薪酬管理制度》的议案

7关于公司《2026年股票期权激励

895510999.919628000.031244000.0492计划（草案）》及其摘要的议案

8关于公司《2026年股票期权激励

895560999.925228000.031239000.0436

计划实施考核管理办法》的议案

9关于提请股

东会授权董事会办理公

司2026年股895560999.925228000.031239000.0436票期权激励计划有关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三

分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过；

2、议案2、3、4、5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案3的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案7、8、9的关联股东黄石巨宏企业管

理合伙企业（有限合伙）、黄石巨颖企业管理合伙企业（有限合伙）、黄石精准制程企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、张芷涵

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召

集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年5月12日