汇通集团:汇通集团可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2026-054

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为 2023年 6月

21日至 2028年 12月 14日。截至 2026年 9月 30日，累计已有人民币 376000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股股数为 47005 股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0101%。

* 未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币 359624000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为 99.8956%。

* 本季度转股情况：2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币 3000元，累计转股股数为 477股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于 2022年 12月 15日向社会公开发行 360万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36000 万元，期限为发行之日起 6年，即存续的起止时间为 2022年 12月 15日至 2028年 12月 14日。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年

1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司 3.60亿元可转换公司债券于 2023年 1月 11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自 2023年 6月 21日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.23元/股，最新转股价格为 6.31元/股。历次调整如下：

因公司实施了 2022年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由 8.23元/股调整为 8.21元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 13日开始生效。

因公司实施了 2023年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由 8.21元/股调整为 8.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 4日开始生效。

因公司实施了 2025年限制性股票激励计划首次授予事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由 8.19元/股调整为 8.09元/股，调整后的转股价格于 2025年 4月 14日开始生效。因公司实施了 2024年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由 8.09元/股调整为 8.07元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 7日开始生效。

因公司实施了 2025年限制性股票激励计划预留授予事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由 8.07元/股调整为 8.06元/股，调整后的转股价格于 2025年 9月 23日开始生效。

因公司实施可转债转股价格向下修正程序，公司可转债的转股价格由 8.06元/股向下修正为 6.29元/股，调整后的转股价格于 2025年

10月 14日开始生效。

因公司实施了 2025年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债的转股价格由 6.29元/股调整为 6.28元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 15日开始生效。

因公司实施了 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购

注销事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由 6.28元/股调整为 6.31元/股，调整后的转股价格于 2026年 9月 3日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月

14日。截至 2026年 9月 30日，累计已有人民币 376000元“汇通转债”转换成公司 A股股票，累计转股股数为 47005股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0101%。

其中，自 2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币 3000元，累计转股股数为 477股。截至2026年 9月 30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币 359624000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为 99.8956%。

三、股本变动情况

单位：股