汇通集团:汇通集团关于实施2025年年度权益分派时“汇通转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2026-034

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于实施2025年年度权益分派时“汇通转债”转股价格

调整暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用因实施2025年年度权益分派，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

113665汇通转债可转债转股复牌2026/6/122026/6/15

*调整前转股价格：6.29元/股

*调整后转股价格：6.28元/股

*“汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2026年6月15日

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

“汇通转债”转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股，目前转股价格为6.29元/股，具体详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通转债关于向下修正“汇通转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-076）。

二、转股价格调整依据公司于2026年5月18日召开2025年度股东会并审议通过了《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“汇通转债”在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，本次因实施2025年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，在“汇通转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股

增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

因此，本次调整后的转股价格为 P＝P0-D＝6.29元/股-0.015元/股=6.275元/股≈6.28元/股（四舍五入）。“汇通转债”的转股价格将由原来的6.29元/股调整为6.28元/股，调整后的转股价格自2026年6月15日（除息日）起生效。

“汇通转债”自2026年6月5日至2026年6月12日（权益分派股权登记日）停止转股，自2026年6月15日（本次权益分派除息日）起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。