证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2025-084

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会

专门委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月29日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整

公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期到具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年102026年5月

张忠山董事个人原因是顾问是月29日15日

2025年102026年5月公司清欠

张中奎董事个人原因是是月29日15日小组组长

2025年102026年5月

张鹏独立董事个人原因否-否月29日15日

(二)离任对公司的影响公司董事会于2025年10月29日收到公司非独立董事张忠山先

生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事人数低于法定或《公司章程》

规定的最低人数，不会导致董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。辞职后张忠山先生、张中奎先生仍为公司实际控制人，且将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。截至2025年10月29日，张忠山先生、张中奎先生分别持有公司106716666股、25333333股股票，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！二、增选非独立董事的情况

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审

议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。

任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张馨文女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称人员构成（调整前）人员构成（调整后）

主任委员：张磊主任委员：张磊

战略规划委员会委员：张忠山、赵亚尊、委员：赵亚尊、吴玥明、

吴玥明、张鹏张馨文、余顺坤

主任委员：张鹏主任委员：余顺坤提名与薪酬考核委员会

委员：张忠强、余顺坤委员：张忠强、沈延红

主任委员：沈延红主任委员：沈延红审计委员会

委员：张中奎、张鹏委员：张磊、余顺坤

上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司

第二届董事会任期一致。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月30日附件：张馨文女士简历

张馨文女士：女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002年至2006年就读于中国人民公安大学侦查学专业。2006年

9月至2009年7月在北京市公安局西城分局府右街派出所任科员，

2009年7月至2011年5月在北京市公安局西城分局任办公室调研科科员，2011年5月至2018年6月在北京市公安局新闻办公室担任科员、副主任科员，2018年6月至2018年12月在北京市公安局督查办公室担任副主任（正科级），2019年1月至2019年6月在北京市公安局办公室秘书处担任副主任科员，2019年6月至2020年2月在北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，2020年3月至今任汇通建设集团股份有限公司董事长助理，2021年9月至今任汇通建设集团股份有限公司党委书记。

截至目前，张馨文女士本人直接持有公司股份15200000股；张馨文女士系公司实际控制人张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、

张中奎先生的一致行动人，为张忠山先生之女。除上述关系外，张馨文女士与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。