证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2025-080

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监

事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和资料于2025年10月19日通过电子邮件和专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于2025年10月29日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

监事会审阅了《公司2025年第三季度报告》，发表如下审核意见：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）经审议，公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度报告的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年10月30日