北京德恒律师事务所

关于汇通建设集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见

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2025年第三次临时股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所关于汇通建设集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见

德恒 01G20250026-04号

致：汇通建设集团股份有限公司

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日（星期二）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第二届董事会第十九次会议决议；

（三）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（四）公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（五）公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站

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2025年第三次临时股东大会的法律意见（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇通建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》（以下简称“《会议资料》”）；

（六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（七）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（八）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否

合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

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（一）本次会议的召集

1.根据2025年10月29日召开的公司第二届董事会第十九次会议决议，公

司董事会召集本次会议。

2.公司董事会于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次现场会议于2025年11月18日（星期二）14：00在高碑店市世纪东路69号公司2楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票日期为2025年11月18日，其中，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台投票的时间为：9:15-15:00。

2.本次会议由董事长张忠强主持，本次会议就《股东大会通知》中所列议

案进行了审议，本次会议不存在对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

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二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共122人，代表有

表决权的股份数为323429093股，占公司有表决权股份总数的68.0564%。其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为

322516393股，占公司有表决权股份总数的67.8644%。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共113人，

代表有表决权的股份数为912700股，占公司有表决权股份总数的0.1921%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及

德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等规定，由两名股东代表、监事与德恒律师共同负责进行计票、监票。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

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五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意323207193股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9313%；反对218000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0674%；弃权

3900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意37573861股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4128%；反对218000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5767%；弃权3900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0105%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01《修订<汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则>》

表决结果：同意323216693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9343%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.02《修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则>》

表决结果：同意323216693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9343%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.03《修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度>》

表决结果：同意323216693股，占出席会议有效表决权股份总数的

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99.9343%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.04《修订<汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度>》

表决结果：同意323215693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9340%；反对209500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0647%；弃权

3900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.05《修订<汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度>》

表决结果：同意323216693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9343%；反对208500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644%；弃权

3900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.06《修订<汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则>》

表决结果：同意323198693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9287%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

23900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.07《修订<汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>》

表决结果：同意323215693股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9340%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

6900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

2.08《修订<汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>》

表决结果：同意323216693股，占出席会议有效表决权股份总数的

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99.9343%；反对206500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

根据表决结果，该议案获得审议通过。

3.审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

3.01《关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意322586851票，当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：

3.01增选张馨文女士为第二届董事会非独立董事同意36953519票。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

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