汇通集团:汇通集团2025年年度股东会决议公告

证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2026-025

债券代码:113665债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323165193

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.0007

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；副总经理黄江、孙敬奎因工作原因

未出席会议，其他高管均列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 322879893 99.9117 278900 0.0863 6400 0.0020

2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

4、议案名称：关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

5、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 322948593 99.9329 200100 0.0619 16500 0.0052

6、议案名称：关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

7、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

8、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

9、议案名称：关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 322869393 99.9084 278900 0.0863 16900 0.0053

10、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

11、议案名称：关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

12、议案名称：关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 322869893 99.9086 278900 0.0863 16400 0.0051

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 322869393 99.9084 278900 0.0863 16900 0.0053(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01张忠强32251812499.7997是

14.02张磊32251811799.7997是

14.03赵亚尊32251811299.7997是

14.04张馨文32251810699.7997是

14.05张籍文32251815699.7997是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01沈延红32251811399.7997是

15.02余顺坤32251810299.7997是

15.03支树槐32251810599.7997是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股

270433332100.000000.000000.0000

股东

持股1%-5%普通股

46233334100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通股

620322795.45582789004.2917164000.2525

股东

其中:市值50万以下

35350069.518113860027.2566164003.2253

普通股股东市值50万以上普通

584972797.65771403002.342300.0000

股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通

200100.074

5合伙）为公司2026年2211526199.03000.896016500

度审计机构和内部控制审计机构的议案关于《公司2025年度

278900.073

6内部控制评价报告》的2203656198.67761.248816400

议案关于《公司2025年度278900.073

72203656198.67761.248816400利润分配方案》的议案06

关于申请综合授信额278900.073

82203656198.67761.248816400

度及担保事项的议案06关于2025年度及2026

278900.075

9年第一季度计提资产2203606198.67541.248816900

减值准备的议案关于变更公司注册资

278900.073

10本暨修订《公司章程》2203656198.67761.248816400

的议案关于使用部分募投项

278900.073

11目节余资金投资在建2203656198.67761.248816400

项目的议案关于公司制订《汇通集

278900.073

12团董事、高级管理人员2203656198.67761.248816400

06薪酬管理制度》的议案关于提请股东会授权董事会全权办理以简

278900.075

13易程序向特定对象发2203606198.67541.248816900

行股票相关事宜的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01张忠强2168479297.1024是

14.02张磊2168478597.1024是

14.03赵亚尊2168478097.1024是

14.04张馨文2168477497.1024是

14.05张籍文2168482497.1026是(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01沈延红2168478197.1024是

15.02余顺坤2168477097.1023是

15.03支树槐2168477397.1024是

(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案8、10、13为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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