证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-055

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第六次会议通知和资料于 2026 年 10月 18日通过专人送达、电子邮

件等形式发出会议通知。于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开，本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2026年第三季度报告》。2、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-057）。

3、审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日