汇通集团:汇通集团关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2026-015

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于2026年4月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下：

一、变更公司注册资本

（一）可转换公司债券转股引起的股份变动经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2023年]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易

所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。自2025年4月1日（因前一次转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截至日次日）至2026年3月31日，累计已有人民币 238000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，共转股 30005股。

（二）2025年股权激励计划预留授予引起的股份变动

公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以2.24元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予88.60万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

综合上述股本变化，公司股份总数由474321207股增加至

475237212股，注册资本由474321207元增至475237212元。

二、修订《公司章程》鉴于上述股本、注册资本变化的情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进行了修订，具体修订情况如下：

原章程条款修订后章程条款

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币

474321207元。475237212元。第二十一条公司已发行的股份总数第二十一条公司已发行的股份总数

为474321207股，全部为普通股，每为475237212股。全部为普通股，每股面值人民币1元，由股东持有。股面值人民币1元，由股东持有。

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项需提请股东会

授权公司管理层办理相关登记备案工作，以上变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。