证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2025-089

转债代码:113665转债简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323429093

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

68.0564

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 323207193 99.9313 218000 0.0674 3900 0.0013

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案2.01议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 323216693 99.9343 206500 0.0638 5900 0.0019

2.02议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 323216693 99.9343 206500 0.0638 5900 0.00192.03议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 323216693 99.9343 206500 0.0638 5900 0.00192.04议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 323215693 99.9340 209500 0.0647 3900 0.00132.05议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 323216693 99.9343 208500 0.0644 3900 0.00132.06议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 323198693 99.9287 206500 0.0638 23900 0.00752.07议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 323215693 99.9340 206500 0.0638 6900 0.00222.08议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 323216693 99.9343 206500 0.0638 5900 0.0019

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增选第二届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于增选张馨文女士为

3.01公司第二届董事会非独32258685199.7395是

立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于取消监事会并

1修订《公司章程》3757386199.41282180000.576739000.0105

的议案关于增选张馨文女士为公司第二届董

3.013695351997.7715

事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：马荃女士、王奕萌女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年11月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议