证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2026-032

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月3日

(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323610293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股68.0944

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2026年度非独立董事薪酬方案》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 6509427 93.7467 335200 4.8274 99000 1.4259

2、议案名称：关于《公司2026年度独立董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 323176793 99.8660 334500 0.1033 99000 0.0307

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于《公司2026

1年度非独立董事624942793.50353352005.0152990001.4813薪酬方案》的议案关于《公司2026

2年度独立董事薪2208346198.07473345001.4855990000.4398酬方案》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）对议案1回避表决。

2、本次审议议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序

和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年6月4日