证券代码：603177证券简称：德创环保公告编号：2026-020

浙江德创环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104005700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.9352

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席7人，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席

本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103286100 99.3081 708400 0.6811 11200 0.0108

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103191100 99.2167 793400 0.7628 21200 0.02053、议案名称：关于续聘 2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103266800 99.2895 727200 0.6991 11700 0.0114

4、议案名称：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103244300 99.2679 740200 0.7116 21200 0.0205

5、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103154800 99.1818 777200 0.7472 73700 0.07106.01、议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9215300 92.4887 736800 7.3948 11600 0.1165

6.02、议案名称：与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9225300 92.5890 726800 7.2944 11600 0.1166

7、议案名称：关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103293700 99.3154 700800 0.6738 11200 0.01088、议案名称：关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103213800 99.2385 779800 0.7497 12100 0.0118

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例票数比例段情况

（%）（%）

持股5%以上普

94042000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-

5%普通7850000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

129910061.460979340037.5360212001.0031

通股股东

其中:市值50万

以下普27470056.580818960039.0525212004.3667通股股东市值50万以上

102440062.916160380037.083900.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2关于2025年度

820490.968379342120

利润分配的议8.7967%0.2351%

700%000

案

3关于续聘2026

828091.807672721170年度审计机构8.0627%0.1297%

400%000

的议案

4关于2025年度

公司董事和高825791.558174022120

8.2068%0.2351%

级管理人员薪900%000酬考核的议案

5关于向银行等

金融机构申请816890.565877727370

8.6171%0.8171%

综合授信额度400%000的议案

6.01与浙江德升新

能源科技有限827073681160

91.70228.16910.1287

公司的关联交900000易

6.02与上海德创海

洋环境科技有828072681160

91.81318.05820.1287

限公司的关联900000交易

7关于公司及全

资子公司、控股

830792.105870081120

子公司之间互7.7700%0.1242%

300%000

相提供担保的议案

8关于开展2026年度期货套期822791.219977981210

8.6459%0.1342%

保值业务的议400%000案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下：议案6.01:浙江德能产业控股集团有限公司（持有87947500股）、绍兴德

忻企业管理有限公司(持有6094500股)；议案6.02:浙江德能产业控股集团有

限公司（持有87947500股）、绍兴德忻企业管理有限公司(持有6094500股)

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、李沛雨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年5月26日