证券代码：603177证券简称：德创环保公告编号：2025-025
浙江德创环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115034900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.8004
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席
本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115023400 99.9900 10000 0.0086 1500 0.0014
2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115023400 99.9900 10000 0.0086 1500 0.0014
3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017000 99.9844 10000 0.0086 7900 0.0070
4、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017000 99.9844 10000 0.0086 7900 0.0070
5、议案名称：关于《2024年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017000 99.9844 10000 0.0086 7900 0.0070
6、议案名称：关于2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 114988000 99.9592 39000 0.0339 7900 0.0069
7、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017600 99.9849 9400 0.0081 7900 0.0070
8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017600 99.9849 9400 0.0081 7900 0.0070
9、议案名称：关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115009400 99.9778 10000 0.0086 15500 0.0136
10、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115010000 99.9783 9400 0.0081 15500 0.0136
11.01议案名称：与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017600 99.9849 9400 0.0081 7900 0.0070
11.02议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1778100 99.0364 9400 0.5235 7900 0.4401
11.03议案名称：与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 114646200 99.9849 9400 0.0081 7900 0.0070
12、议案名称：关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115009500 99.9779 9900 0.0086 15500 0.0135
13、议案名称：关于开展2025年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115017100 99.9845 9900 0.0086 7900 0.0069
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
113239500100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
174850097.3877390002.172279000.4401
普通股股东
其中:市值
50万以下普17160078.53543900017.848979003.6157
通股股东市值50万以
上普通股股1576900100.000000.000000.0000
东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
6关于2024年度
利润分配的议63210093.0927390005.743779001.1636案
8关于续聘2025年度审计机构66170097.452194001.384379001.1636的议案
9关于2024年度
公司董事、监事
和高级管理人65350096.2444100001.4727155002.2829员薪酬考核的议案
10关于向银行等
金融机构申请
65410096.332894001.3843155002.2829
综合授信额度的议案
11.01与浙江天创环
境科技有限公66170097.452194001.384379001.1636司的关联交易
11.02与浙江德升新
能源科技有限
66170097.452194001.384379001.1636
公司的关联交易
11.03与宁波甬创电
力科技有限公66170097.452194001.384379001.1636司的关联交易
12关于公司及全
资子公司、控股
子公司之间互65360096.259299001.4580155002.2828相提供担保的议案
13关于开展2025年度期货套期
66120097.378499001.458079001.1636
保值业务的议
案(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案表决结果均为审议通过。
应回避表决的关联股东名称如下。议案11.02:浙江德能产业控股集团有限公司（持有87947500股）、香港融智集团有限公司(持有25292000股)；议
案11.03：沈鑫（持有371400股）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：朱纯怡、王伟
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与法律意见书出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
沪公网安备31011802005267号
