德创环保:德创环保第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603177证券简称：德创环保公告编号：2026-008

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

2、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<2025年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《2025年年度报告》及摘要。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。4、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》鉴于公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述预案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于2025年度利润分配的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

5、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。公司2025年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用

18万元（含税），合计审计费用人民币110万元（含税），与2024年度审计费用持平。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议通过。

8、审议通过了《关于公司<2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》独立董事吕岩女士、季根忠先生、陈显明先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。请各位董事审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

议案包含2025年度公司董事的薪酬考核，全体董事回避表决。

本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2026年度内向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融资租赁等业务）总金额不超过人民币13亿元或等值外币（最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

11、审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年度股东会审议通过。

12、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

13、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期

经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.80亿元。

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）相互之间提供担

保的最高额度为0.50亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度

为0.50亿元。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

为满足控股子公司融资需要（包括但不限于宁波甬德），同意公司为控股子公司（包括但不限于宁波甬德）提供最高不超过1.00亿元的连带责任保证担保，主要用于控股子公司（包括但不限于宁波甬德）向金融机构申请贷款等。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

控股子公司（包括但不限于宁波甬德）其他股东将按股权比例提供连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。15、审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

16、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息