证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2023-075
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156028990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.9987
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程等治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156028990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数是否当选序号占出席会议有效表决权的比例（%）
2.01选举罗力成先生为公司第六届15602889099.9999是
董事会董事的议案
2.02选举罗玉龙先生为公司第六届15602889099.9999是
董事会董事的议案2.03选举陈雅卿女士为公司第六届15602889099.9999是董事会董事的议案
2.04选举黄红亮先生为公司第六届15602889099.9999是
董事会董事的议案
2.05选举杜道峰先生为公司第六届15602889099.9999是
董事会董事的议案
2.06选举张文昌先生为公司第六届15602889099.9999是
董事会董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举余卓平15602889099.9999是
先生为公司
第六届董事会独立董事的议案
3.02选举陶胜文15602889099.9999是
先生为公司
第六届董事会独立董事的议案
3.03选举万伟军15602889099.9999是
先生为公司
第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01选举阮方女士为15602889099.9999是
公司第六届监事会监事的议案
4.02选举赖敏翅女士15602889099.9999是
为公司第六届监
事会监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于修改公司100100.000000.000000.0000
章程等治理制度的议案
2.01选举罗力成先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会董事的议案
2.02选举罗玉龙先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会董事的议案
2.03选举陈雅卿女00.000000.0000100100.0000
士为公司第六届董事会董事的议案
2.04选举黄红亮先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会董事的议案
2.05选举杜道峰先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会董事的议案
2.06选举张文昌先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会董事的议案
3.01选举余卓平先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.02选举陶胜文先00.000000.0000100100.0000
生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.03选举万伟军先00.000000.0000100100.0000生为公司第六
届董事会独立董事的议案
4.01选举阮方女士00.000000.0000100100.0000
为公司第六届监事会监事的议案
4.02选举赖敏翅女00.000000.0000100100.0000
士为公司第六届监事会监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案中，议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2.00、3.00、4.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、金如意
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2023年11月29日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
