圣龙股份:圣龙股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2025-024

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149681690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.3139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149522190 99.8934 47200 0.0315 112300 0.0751

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149522090 99.8933 47100 0.0314 112500 0.07533、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149522190 99.8934 47100 0.0314 112400 0.0752

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149516490 99.8896 46900 0.0313 118300 0.0791

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 149520990 99.8926 41200 0.0275 119500 0.0799

6、议案名称：关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 16508900 99.0520 49700 0.2981 108300 0.6499

7、议案名称：关于预计2025年度关联银行业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 144376790 99.8908 43700 0.0302 114100 0.0790

8、议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149516490 99.8896 51800 0.0346 113400 0.0758

9、议案名称：关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149528190 99.8974 45200 0.0301 108300 0.0725

10、议案名称：关于2025年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149525390 99.8955 48200 0.0322 108100 0.0723

11、议案名称：关于2025年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149522690 99.8937 50900 0.0340 108100 0.0723

12、议案名称：关于使用自有资金购买产品用于理财的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149514590 99.8883 57800 0.0386 109300 0.0731

13、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149525290 99.8955 47900 0.0320 108500 0.0725

14、议案名称：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140502190 99.8776 55500 0.0394 116600 0.0830

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东124007390100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东25021500100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东48760074.6936469007.184411830018.1220

其中:市值

50万以下普

通股股东36270085.44164690011.0482149003.5102市值50万以上普通股

股东12490054.708700.000010340045.2913

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

42024年度利润分配预4876074.69469007.18411818.122

案03643000

6关于2024年度关联4948075.79497007.61310816.590

交易情况及2025年06533002度日常关联交易预计情况的议案

7关于预计2025年度4950075.82437006.69411417.478

关联银行业务额度的07221006议案

8关于对公司及全资子4876074.69518007.93511317.371

公司进行综合授信业03604004务提供担保的议案

9关于2025年度公司4993076.48452006.92410816.590

向银行申请授信额度05903001的议案

10关于2025年度开展4965076.05482007.38310816.559

远期结售汇业务的议06951006案

11关于2025年度开展4938075.64509007.79710816.559

票据池业务的议案03311006

12关于使用自有资金购4857074.40578008.85410916.743

买产品用于理财的公02513004告

13关于续聘天健会计师4964076.04479007.33710816.620事务所（特殊普通合01665008伙）为公司2025年度审计机构的议案

14关于2025年度公司4807073.63555008.50111617.861

董事、监事及高级管06686006理人员薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、本次会议议案4，6-14对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案6-9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人

所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；

4、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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