目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3-11页

三、附件……………………………………………………………第12—16页

（一）本所营业执照复印件…………………………………………第12页

（二）本所执业证书复印件…………………………………………第13页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第14页

（四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第15—16页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10458号

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣龙股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共16页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，圣龙股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了圣龙股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十五日

第2页共16页宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35448881 股，发行价为每股人民币12.52元，共计募集资金443819990.12元，坐扣承销和保荐费用

4287236.50元（其中：不含税金额为4044562.74元，税款为242673.76元）后的募

集资金为439532753.62元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用800708.62元后，公司本次募集资金净额为438974718.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕669号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年11月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额44382.00

减：直接支付发行费用484.53

第3页共16页二、募集资金净额43897.47

减：

以前年度已使用金额26819.64

本年度使用金额7860.14

永久补流金额9871.56

银行手续费支出0.41

加：

募集资金利息收入106.06

理财产品收益金额549.10

三、报告期期末募集资金余额0.88

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2023年8月17日与宁波银行有限公司鄞州支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智造凸轮轴有限公司和宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司，于2024年10月21日分别与宁波银行股份有限公司鄞州支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

第4页共16页(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年11月25日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态宁波圣龙汽车动宁波银行股份有

力系统股份有限530101220012089471453.78使用中限公司鄞州支行公司宁波圣龙智能汽招商银行宁波市

5749092664109018.91使用中

车系统有限公司分行宁波圣龙智能汽工商银行宁波东

3901100029200136810752.71使用中

车系统有限公司门支行宁波圣龙智能汽宁波银行股份有

530101220010335356118.21使用中

车系统有限公司限公司鄞州支行宁波圣龙智造凸宁波银行股份有

86011110001045114296.41使用中

轮轴有限公司限公司鄞州支行宁波圣龙五湖汽宁波银行股份有

车零部件有限公86031110000947183130.77使用中限公司鄞州支行司

合计8760.79

[注]上述6个募集资金专户已于2026年4月18日前注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度，本公司不存在募集项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

第5页共16页金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年11月25日临时补充流动临时补充流动计划补充流动董事会审议通归还募集资金归还募集资金资金金额资金起始日期资金时长过日期日期金额

2024年12月30

2024年10月172024年10月171000.00、

10000.0012个月日、2025年10日日9000.00月16日

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年11月25日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期的金额的方式期

购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品

（包括但不限于结

8000.002024年10月17日2025年10月16日2024年10月17日

构性存款、定期存

款、大额存单、协

定存款、收益凭证等），投资产品不得质押

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年11月25日受托产品产品购买起始截止归还尚未归预计年化收利息委托方银行名称类型金额日期日期日期还金额益率金额宁波圣单位结宁波银龙汽车构性存2025年2025年行股份结构性2025年4动力系款3000.001月224月221.00%-2.00%15.03有限公存款月22日统股份7202501日日司有限公200

第6页共16页年产

350万

套高效节能与生产建已投产

否31382.0031382.0031382.007860.1422164.31-9217.6970.63522.89[注2]否

新能源设[注1]关键汽车零部件项目补充流

补流否12515.4712515.4712515.4712515.47100.00不适用[注3][注3]否动资金

合计－－43897.4743897.4743897.477860.1434679.78-9217.69－－－－

公司于2025年11月25日召开第六届董事会第十二次会议、于2025年12月11日召开2025年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目已于2025年11月结项并于12月将结余募集资金永久补充流动资金。“年产350万套高效节能与新未达到计划进度原因（分具体项目）能源关键汽车零部件项目”使用进度较缓，主要原因系新能源汽车行业定点、开发、试验认可到最终量产的时间周期较长，受国内外宏观经济形势和下游市场变化影响，公司在项目实施过程中相对谨慎，根据市场反应和客户需求适时调整实施进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年12月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况1730.52万元，已支付发行费用的自筹资金55.66万元。上述置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10327号）。

第9页共16页公司于2024年10月17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金人民币合计不超过10000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年10月16日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金10000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2024年10月17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及公司全资子公司使用8000.00万元募集资金进行现金管理购买理财产品，该对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余金额0.88万元，形成原因系在募集资金净额43897.47万元的基础上，减项目投入募集资金结余的金额及形成原因34679.78万元，减永久补流金额9871.56万元，减银行手续费0.41万元，加募集资金账户利息收入

106.06万元，加理财产品收益549.10万元。

本次募投项目已于2025年11月结项，并于2025年12月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2025年12月12日将结余募集资金其他使用情况资金永久补充流动资金至一般户。

截至2026年4月18日，公司已将募集资金结余金额全部转入基本户，并注销了前述6个募集资金专户。

[注1]为确保募投项目顺利实施，高质量完成产线建设项目，公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况，结合项目的实际状况，经过谨慎研究，公司决定将该部分募投项目的建设期限由原计划的2024年11月延长至2025年11月，并增设实施主体宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司。2024年9月3日，第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案》年产350万套高效节能与新能源关键汽

车零部件项目已结项，产能尚在爬坡期[注2]年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目已结项，产能尚在爬坡期补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对经营

第10页共16页业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益

[注3]补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益

第11页共16页本复印件仅供宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司天健审〔2026〕10458号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第12页共16页本复印件仅供宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司天健审〔2026〕10458号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第13页共16页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司天健审〔2026〕10458号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

第14页共16页本复印件仅供宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司天健审〔2026〕10458号报告后附之用，证

明唐彬彬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第15页共16页本复印件仅供宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司天健审〔2026〕10458号报告后附之用，证

明范文慧是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。