证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2026-022

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144058901

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）60.94%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇、财务总监乐安娜列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143890501 99.8831 130000 0.0902 38400 0.0267

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143874601 99.8720 137900 0.0957 46400 0.03233、议案名称：关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1036459 85.8167 132300 10.9541 39000 3.2292

4、议案名称：关于预计2026年度关联银行业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 138734101 99.8720 133100 0.0958 44600 0.0322

5、议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 143878001 99.8744 144700 0.1004 36200 0.0252

6、议案名称：关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143890001 99.8827 132700 0.0921 36200 0.0252

7、议案名称：关于2026年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143887801 99.8812 136200 0.0945 34900 0.0243

8、议案名称：关于2026年度开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143816801 99.8319 205500 0.1426 36600 0.0255

9、议案名称：关于使用自有资金购买产品用于理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143815801 99.8312 206100 0.1430 37000 0.0258

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143869501 99.8685 137400 0.0953 52000 0.0362

11、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143762301 99.7941 253200 0.1757 43400 0.0302

12、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135581876 99.8404 179000 0.1318 37600 0.0278

13、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 143862301 99.8635 159200 0.1105 37400 0.0260

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股122698500100.000000.000000.0000股东

持股1%-

5%普通股18336425100.000000.000000.0000

股东

持股1%以

下普通股283967693.90531379004.5602464001.5345股东

其中:市值

50万以下

62465977.217613790017.0465464005.7359

普通股股东市值50万

以上普通2215017100.000000.000000.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分805313794640

81.377413.93404.6886

配预案59000

3关于2025年度关

联交易情况及

818313233900

2026年度日常关82.691013.36823.9408

59000

联交易预计情况的议案

4关于预计2026年

811913314460

度关联银行业务82.044313.44904.5067

59000

额度的议案

5关于对公司及全

资子公司进行综808714473620

81.720914.62113.6580

合授信业务提供59000担保的议案6关于2026年度公

820713273620

司向银行申请授82.933513.40863.6579

59000

信额度的议案

7关于2026年度开

818513623490

展远期结售汇业82.711213.76233.5265

59000

务的议案

10关于续聘天健会计师事务所（特

800213745200殊普通合伙）为80.862013.88355.2545

59000

公司2026年度审计机构的议案

12关于董事、高级

管理人员2025年

773017903760

度薪酬确认及78.113618.08703.7994

59000

2026年度薪酬方

案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、本次会议议案2-7、10、12对中小投资者单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026年5月23日