证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2022-060

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月28日

(二)股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220380667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事王波先生、独立董事张光杰先生通

过视频出席会议，其他董事现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.03议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.00002.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.08议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.13议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.00002.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.19议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

2.20议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分

析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.00005、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

6、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施

及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

7、议案名称：关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220340060 99.9816 40607 0.0184 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司符合公开发行 A 股可 37754696 99.8926 40607 0.1074 0 0.0000

转换公司债券条件的议案

2.01发行证券的种类3775469699.8926406070.107400.0000

2.02发行规模3775469699.8926406070.107400.0000

2.03可转债存续期限3775469699.8926406070.107400.0000

2.04票面金额和发行价格3775469699.8926406070.107400.0000

2.05债券利率3775469699.8926406070.107400.0000

2.06还本付息的期限和方式3775469699.8926406070.107400.0000

2.07转股期限3775469699.8926406070.107400.0000

2.08转股股数确定方式3775469699.8926406070.107400.0000

2.09转股价格的确定及其调整3775469699.8926406070.107400.0000

2.10转股价格向下修正条款3775469699.8926406070.107400.0000

2.11赎回条款3775469699.8926406070.107400.0000

2.12回售条款3775469699.8926406070.107400.0000

2.13转股后的股利分配3775469699.8926406070.107400.0000

2.14发行方式及发行对象3775469699.8926406070.107400.0000

2.15向原股东配售的安排3775469699.8926406070.107400.0000

2.16债券持有人会议相关事项3775469699.8926406070.107400.0000

2.17本次募集资金用途3775469699.8926406070.107400.0000

2.18担保事项3775469699.8926406070.107400.0000

2.19募集资金存管3775469699.8926406070.107400.0000

2.20本次发行可转债方案的有效期3775469699.8926406070.107400.0000

限

3 关于公司公开发行 A 股可转换 37754696 99.8926 40607 0.1074 0 0.0000

公司债券预案的议案

4 关于公司公开发行 A 股可转换 37754696 99.8926 40607 0.1074 0 0.0000

公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

5关于前次募集资金使用情况报3775469699.8926406070.107400.0000

告的议案

6 关于公开发行 A 股可转换公司 37754696 99.8926 40607 0.1074 0 0.0000

债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

7关于公司<可转换公司债券持3775469699.8926406070.107400.0000

有人会议规则>的议案8关于公司未来三年（2022-20243775469699.8926406070.107400.0000年）股东分红回报规划的议案

9关于提请股东大会授权董事会3775469699.8926406070.107400.0000

办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1-4、6-9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨尧栋、王彦晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年9月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议