证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-051

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日

召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

修订前 修订后

第一百三十七条 审计委员会由三名董事组成， 第一百三十七条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董有 1名独立董事为会计专业人士。公司董事会 事应当过半数且至少有 1名独立董事为会计专成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责 为审计委员会成员。由独立董事中会计专业人召集和主持会议。 士担任召集人，负责召集和主持会议。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订尚须提交公司股东会审议批准。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026 年 10 月）。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年 10月 8日