证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2026-017

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪

酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度实际支付薪酬情况

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业

绩及个人工作绩效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬共计861.02万元。明细如下：

序号姓名职务年薪税前总额（单位：万元）

1唐志华董事长、总经理59.61

2高海龙董事、副总经理、董事会秘书63.94

3王波董事、副总经理71.72

4周雄董事、技术中心总经理、首席技术官57.98

5陈志文董事、技术中心副总经理92.65

6李新芳董事、财务总监64.45

7冯巧根独立董事10.00

8闫建来独立董事10.00

9张光杰独立董事10.00

110刘冬生副总经理65.04

11朱文俊副总经理55.81

12曾辉副总经理、制造中心总监183.36

13王利军副总经理75.13

14阮爱军（离任）副总经理41.23

合计861.02

二、2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬发放标准（以下均为含税额）：

1、2026年度董事薪酬方案

（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

（2）独立董事津贴10万元/年。

2、2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬。

（四）其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年发放；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实

际任期计算并予以发放；

4、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

5、该薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

三、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就该议案进行审核，

认为公司董事和高级管理人员2025年度的薪酬制定合理，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；认为公司董事和高级管理人员2026年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年3月19日

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