证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2025-085

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年1月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月21日13点30分

召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月21日至2026年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 √

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行及上市时间√

2.03发行方式√

2.04发行规模√

2.05定价方式√

2.06发行对象√

2.07发售原则√

2.08中介机构的选聘√

2.09上市地点√

2.10承销方式√

2.11筹集成本分析√2.12与本次发行有关的其他事项√

3关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案√

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √

6 关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案 √

7关于增选独立董事并确定其津贴的议案√

8关于确定公司董事角色的议案√

9关于修订《公司章程》的议案√

10 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的 √

议案

11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并上 √

市有关事项的议案

12关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的√

议案

13.00 关于修订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 √（草案）的议案

13.01 《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用） √

13.02 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） √

13.03 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） √

14.00 关于修订及制定公司 H股发行上市后适用的公司治理制度的议案 √

14.01 《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用） √

14.02 《关联（连）交易管理制度 （草案）》（H股发行上市后适用） √

14.03 《募集资金使用管理办法（草案）》（H股发行上市后适用） √

15关于对子公司墨西哥新泉增资的议案√

16关于在上海投资设立全资子公司的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-16已经公司于2025年12月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2025年12月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1-6、9-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603179新泉股份2026/1/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原

件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单

位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

（4）以上文件报送以2026年1月20日下午17:00时以前收到为准。

2、登记时间：2026年1月20日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

3、联系人：陈学谦

4、联系电话：0519-85122303

5、联系传真：0519-85173950-2303特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的

议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行及上市时间

2.03发行方式

2.04发行规模

2.05定价方式

2.06发行对象

2.07发售原则

2.08中介机构的选聘

2.09上市地点

2.10承销方式

2.11筹集成本分析

2.12与本次发行有关的其他事项3关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

5 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

6 关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

7关于增选独立董事并确定其津贴的议案

8关于确定公司董事角色的议案

9关于修订《公司章程》的议案

10 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议

有效期的议案

11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股

票并上市有关事项的议案

12关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任

保险的议案

13.00 关于修订公司 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议

事规则（草案）的议案

13.01 《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）

13.02 《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

13.03 《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

14.00 关于修订及制定公司 H股发行上市后适用的公司治理制度的议案

14.01 《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用）

14.02 《关联（连）交易管理制度 （草案）》（H股发行上市后适用）

14.03 《募集资金使用管理办法（草案）》（H股发行上市后适用）

15关于对子公司墨西哥新泉增资的议案

16关于在上海投资设立全资子公司的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。