证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2025-070

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数499

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）213274330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.8068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209694920 98.3216 3552610 1.6657 26800 0.0127

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209738920 98.3423 3516610 1.6488 18800 0.00893、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209739620 98.3426 3516610 1.6488 18100 0.0086

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209742520 98.3440 3516010 1.6485 15800 0.0075

5、议案名称：关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209740320 98.3429 3516910 1.6490 17100 0.0081

6、议案名称：关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209742720 98.3440 3516810 1.6489 14800 0.0071

7、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209742320 98.3439 3517210 1.6491 14800 0.0070

8、议案名称：关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209741020 98.3433 3517210 1.6491 16100 0.0076

9、议案名称：关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209744320 98.3448 3513910 1.6476 16100 0.0076

10、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209742920 98.3441 3516610 1.6488 14800 0.007111、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209745220 98.3452 3514310 1.6477 14800 0.0071

12、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213219156 99.9741 39674 0.0186 15500 0.0073

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事会、变更注册资3667702291.108435526108.8249268000.0667

本并修订《公司章程》的议案2关于修订公司《股东大会议事3672102291.217735166108.7355188000.0468规则》的议案3关于修订公司《董事会议事规3672172291.219535166108.7355181000.0450则》的议案

4关于修订公司《独立董事工作3672462291.226735160108.7340158000.0393制度》的议案5关于修订公司《控股股东、实3672242291.221235169108.7362171000.0426际控制人行为规范》的议案6关于修订公司《累积投票制度3672482291.227235168108.7360148000.0368实施细则》的议案7关于修订公司《募集资金使用3672442291.226235172108.7370148000.0368管理办法》的议案8关于修订公司《融资与对外担3672312291.222935172108.7370161000.0401保制度》的议案9关于修订公司《重大投资经营3672642291.231135139108.7288161000.0401决策管理制度》的议案10关于修订公司《会计师事务所3672502291.227735166108.7355148000.0368选聘制度》的议案11关于修订公司《关联交易制3672732291.233435143108.7298148000.0368度》的议案12关于制定公司《董事、高级管4020125899.8629396740.0985155000.0386理人员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、秦永强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年11月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议