证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公告编号：2024-012

转债代码：113670转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第五届董事会副董事

1/2长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任陆继毅先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任李邹建先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日