证券代码:603180证券简称:金牌厨柜公告编号:2024-039
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2024年5月21日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月21日14点00分
召开地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月21日至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于2023年度董事会工作报告的议案√
2关于2023年度监事会工作报告的议案√
3关于2023年度独立董事述职报告的议案√
4关于2023年度财务决算报告的议案√
5关于2023年年度报告及其摘要的议案√
6关于2023年度利润分配预案的议案√
7关于2024年中期利润分配计划的议案√
8关于续聘2024年度审计机构的议案√
9关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度√
薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
10关于为子公司提供担保预计的议案√
11关于为公司工程代理商提供担保预计的议案√12关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案√
13关于向银行申请综合授信额度的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详见公司2024年4月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603180金牌厨柜2024/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东账户卡;因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,并提供上述证明资料。以传真
方式登记的,出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。
4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
直接参与股东大会投票。
(二)登记时间
2024年5月16日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。
(三)登记地点福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部
六、其他事项
(一)本次会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。
(二)联系方式:
公司董事会秘书:陈建波先生0592-5556861
会务联系人:李朝声先生0592-5556861
公司传真:0592-5580352
公司邮箱:goldenhome@canc.com.cn
公司地址:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1:授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书
金牌厨柜家居科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日
召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于2023年度董事会工作报告的议案
2关于2023年度监事会工作报告的议案
3关于2023年度独立董事述职报告的议案
4关于2023年度财务决算报告的议案
5关于2023年年度报告及其摘要的议案
6关于2023年度利润分配预案的议案
7关于2024年中期利润分配计划的议案
8关于续聘2024年度审计机构的议案
9关于公司董事、监事和高级管理人员2023年
度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
10关于为子公司提供担保预计的议案11关于为公司工程代理商提供担保预计的议案
12关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13关于向银行申请综合授信额度的议案
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。