金牌家居:金牌家居2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2025-043

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105072775

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.1154

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席3人，董事长温建怀、董事顾金成、独立董事崔

丽丽、独立董事朱爱萍通过通讯参加会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105049283 99.9776 12372 0.0117 11120 0.0107

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 105049283 99.9776 12372 0.0117 11120 0.0107

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105047883 99.9763 13772 0.0131 11120 0.0106

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105049283 99.9776 12372 0.0117 11120 0.0107

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105049283 99.9776 12372 0.0117 11120 0.0107

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105060403 99.9882 12372 0.0118 0 0

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105041183 99.9699 20472 0.0194 11120 0.0107

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105029383 99.9587 35292 0.0335 8100 0.0078

9、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105052043 99.9802 14532 0.0138 6200 0.0060

10、议案名称：关于为公司工程代理商提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 105053403 99.9815 13172 0.0125 6200 0.0060

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105037383 99.9663 35292 0.0335 100 0.0002

12、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105060303 99.9881 12372 0.0117 100 0.0002

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东93431509100.000000.000000.0000

持股1%-5%普9444587100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下

普通股股东218430799.4367123720.563300.0000

其中:市值50万以下普通

股股东21997894.6752123725.324800.0000市值50万以上普通股股

东1964329100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度640199.807112370.192900.0000

利润分配预案9442的议案

7关于续聘2025638299.507420470.319111120.1735年度审计机构72420的议案

8关于公司董事、637099.323535290.550281000.1263

监事和高级管9242理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

9关于为子公司639399.676714530.226562000.0968

提供担保预计5842的议案

10关于为公司工639499.697913170.205362000.0968

程代理商提供9442担保预计的议案

11关于使用闲置637899.448235290.55021000.0016

自有资金进行9242委托理财的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书