证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2025-054 债券代码：113670债券简称：金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件金牌家居第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2025年7月15日