证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2025-080

债券代码：113670债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于修订及新制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：

一、修订及新制定部分公司治理制度的原因

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性

文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司相关治理制度修订及新制定情况序号制度名称变更情况是否提交股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事制度修订是

4关联交易管理办法修订是

5募集资金管理使用办法修订是

6会计师事务所选聘制度修订是

7总裁工作细则修订否

8董事会秘书制度修订否

9董事会审计委员会工作细则修订否

10董事会提名委员会工作细则修订否

11董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

12董事会战略委员会工作细则修订否

13投资者关系管理制度修订否

14信息披露管理制度修订否

15内幕信息知情人登记管理制度修订否

16信息披露暂缓与豁免业务管理制度新制定否

董事和高级管理人员持有公司股份及其变

17新制定否

动管理制度

18董事及高级管理人员离职管理制度新制定否

19市值管理制度新制定否

上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年10月30日