证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2026-019

浙江皇马科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号皇马科技公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）317028369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.4621

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因请假。

2、董事会秘书姚佳超出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 314754599 99.2827 2264260 0.7142 9510 0.0031

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 314610299 99.2372 2406560 0.7590 11510 0.0038

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 314756999 99.2835 2260680 0.7130 10690 0.0035

4、议案名称：关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 314534599 99.2133 2484260 0.7836 9510 0.0031

5、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 314532699 99.2127 2484660 0.7837 11010 0.0036

6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 62480299 96.4278 2303560 3.5551 11010 0.0171

7、议案名称：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 314564099 99.2226 2457960 0.7753 6310 0.0021

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2025年度

23096579992.756724065607.2087115100.0346

利润分配的议案关于续聘公司2026

33111249993.196222606806.7717106900.0321年度审计机构的议案关于公司董事和高级

4管理人员年度薪酬的3089009992.530024842607.441495100.0286

议案关于公司2026年度

6日常关联交易预计的3106929993.066823035606.9002110100.0330

议案关于公司及全资子公

7司之间相互提供担保3091959992.618324579607.362763100.0190

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，议案审议通过。议案回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，

及董事王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生其投票结果不计入5%以下股东的表决情况。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关

规则内容，公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰、黎沁菲(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2026年5月13日