皇马科技:皇马科技第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2026-009

浙江皇马科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

通知已于2026年4月10日以通讯等方式发出，会议于2026年4月20日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司实现营业收入24.04亿元，同比增长3.06%，其中国外销售

3亿元。归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比增长9.76%，归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02亿元，同比增长6.75%。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年年度报告》和《皇马科技2025年年度报告摘要》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2025年度利润分配的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，董事会审议通过未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

（八）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：2025年度日常关联交易执行情况和公司2026年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营

的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及全资公司之间相互提供担保的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案》公司及公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过15亿元人民币的借款

融资额度，即实际对外借款上限为15亿元人民币。授信额度不等于公司的借款融资金额。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。