证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2025-043

浙江皇马科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月26日14点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月26日至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案√

2关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案√

3关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计√

划相关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并于2025年11月

11日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。部分议案详细内容

详见后续披露的皇马科技2025年第二次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案34、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、

绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603181皇马科技2025/11/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2025年11月21日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：

皇马尚宜董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号）邮政编码：312365联系电话：0575-82097297

（三）登记方法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函应在2025年11月24日12:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区（非股东会召开地点）

2、邮政编码：312363

3、联系电话：0575-82097297

4、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

5、联系人：姚佳超

（二）会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2025年11月11日附件1：授权委托书

附件1：授权委托书授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。